(19.06.25) Wenn man strengere Regeln erlässt, mehr kontrolliert und die Schwellen für Verdachtsmeldungen senkt, bekommt … Weiterlesen
Schlagwort: Verdacht
Cyberkriminalität: Schlag gegen Online-Anlagebetrüger!
(12.10.21) Am 06. Oktober haben Ermittler des FK Cybercrime der ZKI Braunschweig und des FK … Weiterlesen
FIU-Meldungen zu Kryptowährungen explodieren!
(25.08.21) Die Financial Intelligence Unit (FIU) analysiert als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz. Meldepflichtige … Weiterlesen