(06.03.23) Zu meiner wöchentlichen Pflichtlektüre zählen bereits seit vielen Jahren die hervorragenden Berichte von Chainalysis. Eine große Bekanntheit und Anerkennung erfuhr das in New York beheimatete Unternehmen im Jahr 2017, durch die Wiederbeschaffung der 650.000 gestohlenen Bitcoin von Mt. Gox, der zur damaligen Zeit größten und aufgrund des Diebstahls untergegangenen Kryptobörse aus Japan.

Zu den US-Kunden von Chainalysis zählen heute das FBI, die Strafverfolgungsbehörde für Drogendelikte DEA oder die Steuerbehörde IRS. In Großbritannien nutzt die National Crime Agency (NCA) die Dienstleistungen des im Jahr 2014 gegründeten Unternehmens. Weltweit setzen immer mehr Behörden, Unternehmen, Banken und private Auftraggeber wie Anwaltskanzleien auf die forensischen Blockchain-Analysen von Chainalysis.

Fahrlässigkeit und Unwissenheit sind das Einfallstor für die Internet-Kriminellen

Zuletzt habe ich die 109 Seiten des brandaktuellen „Crypto Crime Reports 2023“ von Chainalysis regelrecht verschlungen. Eine Erkenntnis, die ich daraus gewinnen konnte, ist die Entwicklung, dass der Krypto-Betrug weiter zunehmen wird. Vom Giveaway-Betrug, dem Investitions- und Identitätsbetrug bis hin zum NFT-Betrug und zahlreichen weiteren Betrugsvarianten. Sehr deutlich wird die Betrugsproblematik an der Feststellung von Chainalysis, dass 24% aller im Jahr 2022 neu auf den Markt gekommenen Kryptowährungen Teil eines Betrugsschemas waren.

Positiv ist hingegen die Schlussfolgerung, dass die meisten am Markt zu beobachtenden Betrugsfälle auf die Fahrlässigkeit und Unwissenheit ihrer Opfer zurückzuführen sind. Anwender und Anleger müssen daher fundierte Informationen zu Kryptowährungen vermittelt bekommen. Genau dieser risikoreduzierende und chancensteigernde Aspekt ist mein Anspruch, für Sie als meine Leser von KRYPTO-X!

Achtung vor den Krypto-Betrügern!

Neben meinen fundierten Empfehlungen befasse ich mich auch fortlaufend sehr intensiv mit schwarzen Schafen und unseriösen Krypto-, Mining- oder Trading-Anbietern. Diese missbrauchen den Krypto-Boom, um ihre – meist in betrügerischer Absicht konzipierten – Shitcoins oder angeblichen Krypto-Investment- (SCAM) bzw. Schneeball-Systeme (PONZI) gezielt und bewusst an unbedarfte Anleger zu verkaufen. Ich warne Sie regelmäßig vor dubiosen Anbietern und aktuellen Betrugsmaschen.

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Beste Grüße

Markus Miller

Gründer und Chefanalyst KRYPTO-X.BIZ und GEOPOLITICAL.BIZ